Chinas Polizeibeamte verhafteten die Führer eines landesweiten Kryptowährungspyramidensystems. Laut lokalen Nachrichtenberichten nahm das Programm Geld von über 13.000 Menschen und brachte 86 Millionen Yuan ungefähr 13 Millionen US-Dollar ein.
Das Programm wurde am 28. März nach monatelanger Vorbereitung durch einen Hauptverdächtigen und drei Komplizen, lokale Medienquelle, gestartet. Huashang News berichtet. Die Untersuchung bezog sich auf eine Kryptowährung namens Da Tang Coin DTC, eine Währung, die mit der DTC Holding verbunden ist. Die DTC Holding war jedoch ein vollständig fabriziertes Unternehmen, das in Hongkong registriert war.
Um Kunden anzulocken, stellten das gefälschte Projekt und die fraglichen Verdächtigen einen "ausländisch aussehenden Mann" als Vorsitzenden der DTC Holding ein, um ein Unternehmensimage als internationales Blockchain-Startup aufzubauen.
Das landesweite Kryptowährungsprogramm versprach den Mitgliedern, nach einer Investition von 480.000 USD für den Kauf der Da Tang-Münze DTC für 0,50 USD pro Token 80.000 Yuan ca. 13.000 USD pro Tag zu verdienen. Die chinesische Polizei stellte fest, dass diese Versprechen eingehalten wurdenan mehreren Börsen gelistet.
Die gefälschte Firma ging sogar so weit, Mediennotizen über sich selbst zu veröffentlichen. Es gab sogar einen Artikel der China Daily vom 21. März dieses Jahres, in dem ein Mann namens Evgeny Subbotin - als General Manager und Vorsitzender der DTC Holding aufgeführt -- nahm an einer großen Blockchain-Veranstaltung in Xi'An teil.
Medienberichte sagten sogar, dass die DBTC-Münze an Orten wie Shangya, U-Coin und ZB.com zum Umtausch angeboten werden würde.
Die Polizei von Xi'An hat am 5. April mit ihren Ermittlungen begonnen, nachdem sie auf Beschwerden von Personen hingewiesen wurde, die an dem Programm beteiligt waren.
Chinas Krypto-Pyramiden-Schema-Kämpfe
Diese jüngste Büste ist Teil des Versprechens der chinesischen Regierung, gegen Pyramidensysteme im ganzen Land vorzugehen - insbesondere gegen ICOs und Kryptowährungen.
Das Ministerium für öffentliche Sicherheit gab im Januar eine Erklärung zu den Arten von Organisationen ab, die von Regierungsbeamten identifiziert und analysiert werden konnten.
"Die Organe der öffentlichen Sicherheit sowie die Industrie- und Handelsabteilungen des Landes werden weiterhin in wichtigen Bereichen besondere Korrekturen vornehmen und ... sich darauf konzentrieren, das Organisationssystem des Pyramidenverkaufs zu zerstören, die Mitglieder des Pyramidenverkaufsfeldes streng zu bestrafen, zu vernichten undden Verkauf und die kriminellen Aktivitäten der Netzwerkpyramide zerstören und die legitimen Rechte und Interessen der Öffentlichkeit sowie die Wirtschafts- und Finanzordnung ernsthaft schützen. "
Während die öffentliche Erklärung nicht genau definiert, was ein Pyramidensystem ausmacht, ist klar, dass Unternehmen, die sich an Kryptowährungen binden, weiterhin einer genaueren Prüfung unterzogen werden.
Via : Münzschalter