Quelle von Bitcoin wurde absichtlich gemischt. ShutterWorx/ iStock
Der 38-jährige Einwohner von Ohio, Larry Harmon, bekannte sich schuldig, Bitcoin im Wert von 300 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, indem er einen „Mixing“-Dienst betrieb, um die Quelle der Kryptowährung zu verbergen, die für potenziell schändliche Zwecke im Darknet verwendet wurdedieser Dienst aus Belize zwischen 2014 und 2017, wo er auch vor Gericht steht für einen 60 Millionen US-Dollar zivilrechtliche Geldstrafenklage, sagte aPressemitteilung vom Justizministerium.
Das Darknet, das über normale Suchmaschinen und Webbrowser nicht zugänglich ist, ist eine Sammlung von Websites, die Zugang zu Schmuggelmaterial bieten. Von Drogen über Waffen, gehackte Kundeninformationen bis hin zu Regierungsgeheimnissen beherbergt das Darknet alle Arten von Waren und Dienstleistungen.Benutzer sowie Verkäufer dieser Artikel und Dienste genießen die Anonymität, die sie auch vor Strafverfolgungsbehörden.
Um das Problem von Zahlungen zu umgehen, die normalerweise von Zentralbehörden wie Banken und Kreditunternehmen kontrolliert werden, wandten sich die Benutzer im letzten Jahrzehnt Kryptowährungen zu. Laut einer Internationaler WährungsfondsIWF-Bericht, Bitcoin-Transaktionen im Darknet überstiegen 2019 1 Milliarde US-Dollar. Da Kryptowährungen jedoch ein öffentliches Hauptbuch für ihre Transaktionen verwenden, ist es einfach, die Quelle des Geldes zu bestimmen, wenn nicht die wahre Identität der Person, die sie verwendetSchmuggelware oder Dienstleistungen.
Hier kommen 'Mixer' wie Harmon ins Spiel. Beim Betrieb eines Dienstes namens Helix hat Harmon die Transaktionen durcheinander gebracht oder 'gestürzt', um ihre Quelle im öffentlichen Ledger-System von Bitcoin zu verbergen. Harmonisiert gegen eine Gebühr für seinen Dienstauf einer Darknet-Suchmaschine namens "Grams", die auch von Harmon betrieben wurde, während er in Belize war.
Seine Dienste fanden ihre Kunden durch die Zusammenarbeit mit Darknet-Marktplätzen wie AlphaBay, Evolution und Cloud 9, heißt es in der Pressemitteilung. In seinem Plädoyer gestand Harmon, dass er über 350.000 Bitcoin „gemischt“ hatte, deren Marktwert damals 300 Millionen US-Dollar überstieg. Die meisten seiner Kunden kamen von diesen Marktplätzen und Harmonarbeitete mit den Administratoren dieser Marktplätze zusammen, um Bitcoin zu waschen, das aus illegalem Drogenhandel stammt.
"Indem die Abteilung Harmon zur Rechenschaft gezogen hat, hat sie die rechtswidrigen Geldwäschepraktiken dieser gefährlichen kriminellen Unternehmen unterbunden", sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. Der amtierende US-Staatsanwalt Channing D. Phillips für den District of Columbia sagte, dass Kriminelle möglicherweiseversuchen, ihre Identität zu verbergen und Millionenumsätze zu waschen, aber "die Abteilung und ihre Strafverfolgungspartner werden ihre Aktivitäten beleuchten, die Infrastruktur, von der solche kriminellen Marktplätze abhängig sind, demontieren und die Verantwortlichen strafrechtlich verfolgen und verurteilen."
Oobligatorische Rückerstattung, heißt es in der Pressemitteilung. In seinem Plädoyer hat Harmon bereits 4.400 verwirkt Bitcoin, im Wert von über 200 Millionen US-Dollar zu heutigen Preisen und andere Immobilien, die an seinen Operationen beteiligt waren.