In einem fast prophetischen Ereignis scheint die Agentur der Europäischen Union für Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung Europol ausgedrückt Bedenken im vergangenen Februar, dass Milliarden illegaler Einnahmen in Europa in Krypto-Bargeld versteckt wurden. Jetzt hat Europol in Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden festgenommen 11 Personen, die an einem übergewaschenen Ring des Drogenhandels in Kryptowährung beteiligt sind 8 Mio. EUR .
Bei der Operation mit dem Namen Tulipan Blanca kamen die spanische Guardia Civil, die finnischen Strafverfolgungsbehörden und das US-Heimatschutzministerium zusammen, um Nachforschungen anzustellen. 137 Einzelpersonen. "Als Ergebnis der Operation führte die spanische Guardia Civil acht Durchsuchungen durch und beschlagnahmte mehrere Computer, Geräte und Geräte, mit denen die Verbrechen begangen wurden, wie Geldsäcke oder Geldzählmaschinen", sagte Europol in einem Aussage.
Kryptowährungen, die zum Abdecken von Tracks verwendet werden
In der Erklärung wurde erklärt, dass Drogenhändler den kriminellen Ring kontaktierten, um Geld zu waschen, das sie aus ihren illegalen Aktivitäten erhalten hatten. Der Ring teilte das Geld in kleine Geldbeträge auf, in die er eingezahlt wurde. 174 Bankkonten.
Von dort aus verwendeten die Kriminellen Kreditkarten, die mit den betrügerischen Bankkonten verknüpft waren, um den illegalen Erlös aus Kolumbien abzuheben. Als die kriminelle Gruppe jedoch erkannte, dass diese Transaktionen nachverfolgt werden konnten, wandte sie sich dann Kryptowährungen zu.
Um ihre Spuren zu verwischen, verwendete der Ring einen unbenannten finnischen Kryptowährungsaustausch, um sein Geld in Bitcoins umzuwandeln, und wandelte die Bitcoins anschließend weiter in kolumbianische Pesos um.
Behörden beteiligen sich an Bemühungen
„Da Kryptowährungen zunehmend zur Finanzierung und Durchführung krimineller Aktivitäten eingesetzt werden, wird Europol weiterhin in allen EU-Mitgliedstaaten und darüber hinaus koordinieren, um effektiv auf diese zunehmende Bedrohung zu reagieren“, heißt es in der Erklärung von Europol.
Im vergangenen Monat verhaftete Europol einen Cyberkriminellen, Anführer der Carbanak-Bande, der für den Diebstahl von mehr als 1 Mrd. EUR von über 100 Finanzinstituten weltweit verantwortlich war. In dieser Zeit kamen auch mehrere Organisationen zusammen, um die Gruppe festzunehmen, darunter das US Federal Bureau ofUntersuchung FBI, Europäische Bankenföderation EBF und lokale Behörden in mehreren Ländern.
EBF-Chef Wim Mijs sagte zu der Zeit: „Die öffentlich-private Zusammenarbeit ist für die wirksame Bekämpfung digitaler grenzüberschreitender Verbrechen, wie wir sie hier bei der Carbanak-Bande sehen, von entscheidender Bedeutung.“
Trotz gemeinsamer Bemühungen bleibt die Beseitigung dieser Cyber-Verbrechen aufgrund der Natur der Kryptowährungen eine komplizierte Angelegenheit. Tatsächlich scheint diese Art von Cyber-Kriminalität auf dem Vormarsch zu sein.
„Es wächst ziemlich schnell und wir sind ziemlich besorgt. Sie sind keine Banken und werden von einer zentralen Behörde verwaltet, sodass die Polizei diese Transaktionen nicht überwachen kann. Und wenn sie sie als kriminell identifizieren, haben sie im Gegensatz dazu keine Möglichkeit, die Vermögenswerte einzufrierenim regulären Bankensystem. “Rob Wainwright, Direktor von Europol, erzählt BBC-Panorama im Februar.
Vor zwei Jahren haben Europol, Interpol und das Basler Institut für Governance gegründet eine Arbeitsgruppe zur Bekämpfung des Einsatzes von Kryptowährungen bei der Geldwäsche. Die dreigliedrige Partnerschaft zielt auch auf die Finanzierung des Terrorismus ab.
Via : Bitcoinist