US-Beamte verhafteten einen mutmaßlichen Betreiber von Bitcoin-Mischdiensten, der Berichten zufolge über einen Zeitraum von 10 Jahren Waschdienste in Höhe von fast 336 Millionen US-Dollar an Bitcoin angeboten hat, ein Bericht von Münzschalter erklärt .
Öffentliche Gerichtsdokumente zeigen, dass Bundesagenten einen Mann namens Roman Sterlingov, einen russischen und schwedischen Staatsbürger, unter drei Anklagepunkten festgenommen haben: nicht lizenzierte Geldtransfer, Geldwäsche und Geldtransfer ohne Lizenz.
Der Mischdienst von Sterlingov, Bitcoin Fog genannt, ermöglichte es Kunden Berichten zufolge, Bitcoin zu übertragen, während sie sich versteckten, woher die Münzen gesendet wurden. Der Dienst wurde 2011 gestartet und wurde angeblich zur Übertragung von 1,2 Millionen BTC 335,8 Millionen US-Dollar basierend auf ihrem Wert bei derZeitpunkt der Transaktionen.
Laut eidesstattlicher Erklärung Eingereicht von IRS Criminal Investigation Special Agent Devon Beckett, Bitcoin, das durch Hacking-Kampagnen gestohlen wurde, wurde über den Bitcoin Fog-Dienst ausgeführt.
Um ihren Fall zusammenzustellen, verwendeten Bundesagenten eine Blockchain-Analyse und führten Gelder über Bitcoin Fog, wie in dem Dokument erläutert.
US-Bundesagent gibt vor, Betäubungsmittelverkäufer zu sein
In seiner eidesstattlichen Erklärung erklärte Beckett, dass die Strafverfolgung trotz der Neigung und des Rufs von Bitcoin zur Anonymität der Eigentümer die Adressen der Bitcoin-Eigentümer häufig über eine Blockchain-Analyse identifizieren kann.
Um weitere belastende Beweise zusammenzustellen, führte ein IRS-Agent eine Transaktion mit Bitcoin Fog durch und behauptete, das Bitcoin stamme aus einem Drogenverkauf.
"Durch die Analyse von Bitcoin-Transaktionen, Finanzaufzeichnungen, Aufzeichnungen von Internetdienstanbietern, E-Mail-Aufzeichnungen und zusätzlichen Ermittlungsinformationen wird Roman Sterlingov als Hauptbetreiber von Bitcoin Fog identifiziert", sagte Beckett in der eidesstattlichen Erklärung.
Während die Kryptowährung es Einzelpersonen im Wesentlichen ermöglicht, sichere Transaktionen für jedermann auf der Welt durchzuführen, ohne dass Dritte erforderlich sind, kann sie über ihre schwer zu verfolgenden Transaktionen auch Kriminalität ermöglichen.
Ein Beispiel in den letzten Wochen sah zwei Kryptowährungsaustausch in der Türkei wird dunkel in scheinbaren Betrugskampagnen, die Benutzer von ihrem gesamten Portfolio befreien. Ab Dienstag, dem 28. April, ist die Bitcoin Fog-Website noch in Betrieb. einige Experten schlagen vor Möglicherweise wurde es stillschweigend von den Strafverfolgungsbehörden übernommen, um Kriminelle zu fangen, die den Dienst nutzen.